EU-Kommission ändert erneut die Verordnung über AML-Hochrisikoländer

Mit der DelVO (EU) 2023/1219 vom 17. 5. 2023 zur Änderung der DelVO (EU) 2016/1675 "durch Aufnahme Nigerias und Südafrikas in die Tabelle in Abschnitt I des Anhangs sowie Streichung Kambodschas und Marokkos aus dieser Tabelle" hat die Kom erneut¹ auf der Grundlage von Art 9 Abs 2 der 5. GW-RL ihre ursprünglich erlassene und laufend angepasste DelVO (EU) 2016/1675 über "Drittländer mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen", geändert.² Gem Art 9 Abs 4 5. GW-RL berücksichtigt die Kom dabei die letzten verfügbaren Informationen, insb die jüngsten öffentlichen Bekanntgaben der Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" (FATF), die FATF-Liste der "Länder und Gebiete unter verstärkter Beobachtung" ("Jurisdictions under Increased Monitoring") und die Berichte der FATF-Gruppe für die Überprüfung der internationalen Zusammenarbeit zu den von einzelnen Drittländern ausgehenden Risiken (vgl ErwGr 4).