Unzureichende Frequenzen der PEP-Prüfung durch eine Bank

RL (EU) 2015/849 (4. GW-RL): Art 20

FM-GwG: § 2 Z 6, §§ 9, 11 Abs 1 Z 1, § 23 Abs 2, § 34 Abs 1 Z 2, § 35 Abs 3

BWG: §§ 39, 41 Abs 4 Z 6

BVwG 26. 4. 2022, W172 2240703-1/17E, W172 2240927-1/15E, W172 2240928-1/15E, W172 2240929-1/15E