DelVO der Kommission zur Aufnahme weiterer Länder in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko

In den jüngsten öffentlichen Bekanntgaben der FATF, dem FATF-Dokument "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process" sowie in den Berichten der FATF über die Gruppe für die Überprüfung der internationalen Zusammenarbeit in Bezug auf die von einzelnen Drittländern ausgehenden Risiken hat die FATF festgestellt, dass Sri Lanka, Trinidad und Tobago und Tunesien bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die ein Risiko für das internationale Finanzsystem darstellen. Nach Auffassung der Kom repräsentieren die Staaten somit wesentliche Risiken nach den Kriterien des Art 9 RL (EU) 2015/849 (4. GW-RL) für das Finanzsystem der Europäischen Union. Dementsprechend hat die Kom mit der DelVO 2018/212 vom 13. 12. 2017 (veröffentlicht im ABl L 41/4 vom 14. 2. 2018) diese drei Länder in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko aufgenommen.