Geldwäscheprävention nach dem WTBG 2017 (Peschetz/Peschetz, SWK 13-14/2018, S. 644)

Die Autoren zeigen die berufsrechtlichen Strafdrohungen bei Verstößen gegen die Vorschriften zur Geldwäscheprävention auf und beleuchten die konkret geforderten Maßnahmen zur Geldwäscheprävention näher. Anhand praktischer Beispiele zeigen die Autoren, wie die Sorgfaltspflichten vor Beginn und während einer aufrechten Geschäftsbeziehung anzuwenden sind.