Gesellschafts- und Steuerrecht

WiEReG Compliance-Packages - Anwendungsfälle und Praxisfragen

Mag. Katharina Peschetz / Mag. Alexander Peschetz

Seit gut eineinhalb Jahren besteht die Möglichkeit, die im Zuge der Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer verwendeten Dokumente in Form eines Compliance-Packages mit der Meldung an das Register der wirtschaftlichen Eigentümer zu übermitteln. Dadurch soll die manuelle Übermittlung der Dokumente durch den Klienten an andere verpflichtete Unternehmen, wie bspw Kredit- und Finanzinstitute ersetzt und so der Compliance-Aufwand für den Klienten in Summe reduziert werden. Der vorliegende Beitrag zieht ein erstes Zwischenresümee über Praxiserfahrungen bei der Erstellung von Compliance-Packages.

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Artikel-Nr.
RWZ 2021/40

16.08.2021
Heft 7-8/2021
Autor/in
Katharina Peschetz
Foto: privat

Mag. Katharina Peschetz ist Juristin, Steuerberaterin und ausgewiesene Expertin im Finanzstrafrecht und der Begleitung strittiger Betriebsprüfungen, sowie schwieriger Rechtsmittelverfahren.

Ihre Expertise im Finanzstrafrecht, Abgabenverfahrensrecht, Steuerrecht und der Geldwäscheprävention gibt sie in zahlreichen Fachpublikationen und Vorträgen, unter anderem für die Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die Notariatsakademie und den Bund Österreichische Bilanzbuchhalter regelmäßig an interessierte KollegInnen weiter.

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Alexander Peschetz
Foto: beigestellt

Mag. Alexander Peschetz ist fachlicher Leiter der WiEReG Registerbehörde und Experte für Geldwäscheprävention des Bundesministeriums für Finanzen. Er zeichnete sich verantwortlich für die Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt (FM-GwG) und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG). Zudem ist er Vortragender und Autor zahlreicher Fachpublikationen.

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