Keine angemessenen Verfahren zur laufenden Transaktionskontrolle innerhalb einer Bank

FM-GwG: § 6 Abs 1 Z 6, § 23 Abs 1 Z 3, § 34 Abs 1 Z 8, § 35 Abs 3, § 38

BWG: §§ 39, 40 Abs 2a Z 3 und Abs 2b, § 41 Abs 4 Z 1, § 98 Abs 5a Z 3, §§ 99d, 99e

FMABG: § 22 Abs 6 Z 2

BVwG 23. 1. 2020, W276 2219786-1/15E