In den Fachlichen News 2022/01 informiert das BMF als Registerbehörde va über das System zur Vernetzung der Register wirtschaftlicher Eigentümer auf Europäischer Ebene (BORIS) und WiEReG Compliance Packages. Bei Überarbeitung ihres Rundschreiben "Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" hat die FMA ausführlich die Verwendung von WiEReG Compliance-Packages durch Kredit- und Finanzinstitute behandelt (risikoorientierte Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Kunden mit Hilfe von Compliance-Packages). Berufsmäßige Parteienvertreter können in diesem Zusammenhang daher in nächster Zeit mit einer gesteigerten Nachfrage nach Compliance-Packages seitens der Klienten rechnen, weshalb das BMF hier nochmals wichtige Informationen dazu zusammenfasst. BMF (Registerbehörde) 10. 6. 2022, Fachliche News 2022/01, 2022-0.196.858.
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