Verwaltungsstrafe gegen eine Bank wegen mangelhafter AML-Prozesse iZm Aktualisierung von Kundendaten

FM-GwG: § 6 Abs 1 Z 7, § 23 Abs 1 und 2, § 34 Abs 1 Z 8, §§ 35, 36, 38

BWG: § 40 Abs 2a Z 3, § 41 Abs 4 Z 1, § 98 Abs 5a Z 3, § 99d

FMABG: § 22 Abs 6

VStG: § 45

BVwG 24. 10. 2019, W172 2184033-1/37E