Das Compliance-Package unter dem Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (Jünger/Regner, RWZ 2020/62, S. 377)

Das Compliance-Package klinge vielversprechend - es solle durch eine zentrale Dokumentenverwaltung für Vereinfachung, Beschleunigung und Effizienz bei KYC-Prozessen sorgen. Was jedoch stecke genau dahinter? Welche Anforderungen würden an die Dokumente des Compliance-Package gestellt, wer hat Zugriff auf diese, wie gestaltet sich die Übermittlung und Verwaltung der Dokumente konkret und va - worin genau besteht der praktische Nutzen? Ist das Compliance Package für bestimmte Rechtsträger eher von Vorteil als für andere? Was sind potenzielle Risiken und Herausforderungen für Rechtsträger und Parteienvertreter, wenn man sich für das Compliance-Package entscheidet? Der Beitrag versucht, Antworten auf diese Fragen zu geben und einen Einblick in die neue Rechtsmaterie zu verschaffen.