Das Geldwäschepaket im Überblick (Heller, SWK 8/2021, S. 514)

Mit dem sogenannten "Geldwäschepaket" wurden das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das Bankwesengesetz, die Bundesabgabenordnung, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz geändert. Heller gibt einen Überblick über dieses Gesetzespaket.