Das WiEReG-Compliance-Package (Peschetz/Peschetz, SWK 25/2020, S. 1237)

Beginnend mit 10. 11. 2020 bestünde die Möglichkeit, die im Zuge der Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer verwendeten Dokumente in Form eines Compliance-Packages mit der Meldung an das Register der wirtschaftlichen Eigentümer zu übermitteln und so anderen Verpflichteten zur Verfügung zu stellen. Die Autoren geben einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und über praktische Anwendungsfälle.