Änderung der Delegierten Verordnung zu Hochrisikoländern: Streichung der Mongolei

Mit der DelVO (EU) 2021/37 vom 18. 1. 2021¹ hat die Kom ihre DelVO (EU) 2016/1675 zu Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen, geändert. Nach der letztgenannten DelVO hat die Kom auch laufend zu überprüfen, ob Drittländer mit hohem Risiko bei der Beseitigung der strategischen Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GWTF) Fortschritte erzielt haben. Bei ihren Bewertungen hat die Kom den neuen Informationen von internationalen Organisationen und Einrichtungen für die Festlegung von Standards wie etwa der Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" (Financial Action Task Force, FATF) Rechnung zu tragen.