Bestrafung einer Bank wegen zahlreicher Verstöße gegen die GW-Sorgfaltsplichten

RL 2013/36/EU (CRD IV): Art 66, Art 67

BWG: § 2 Z 75, § 40 Abs 1 Z 5, Abs 2a Z 1 und 3, Abs 2b, Abs 2e, § 40b Abs 1 Z 3, § 40d Abs 1, § 41 Abs 4 Z 1 und Z 6, § 98 Abs 5a Z 3, § 99d

FM-GwG: § 4 Abs 1, § 5 Z 1 und 5, § 6 Abs 1 Z 1, 2 und 7, Abs 2, Abs 3 Z 2, Abs 5, § 7 Abs 1-3, 6 und 7, § 8 Abs 1, §§ 9, 11 Abs 1 und 4, § 12 Abs 1, §§ 23, 34 Abs 1, § 35 Abs 3

FMABG: § 22 Abs 8

VStG: § 1 Abs 2, § 31 Abs 2

BVwG 7. 2. 2019, W230 2138107-1/37E (berichtigt durch Beschluss BVwG 15. 2. 2019, W230 2138107-1/41Z)