Aktuelles / Geldwäscheprävention

FMA aktualisiert Geldwäsche-Rundschreiben

Bearbeiter: RA Dr. Bernd Fletzberger

Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat am 14. 12. 2011 bekannt gegeben, dass sie ihre fünf zum Thema "Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" herausgegebenen Rundschreiben per 1. 12. 2011 aktualisiert hat. Es handelt sich um die Rundschreiben zur Feststellung und Überprüfung der Identität für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, zu Verdachtsmeldungen, zum risikoorientierten Ansatz und zur Übermittlung von Auftraggeberdaten.1

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Artikel-Nr.
ZFR 2012/25

10.02.2012
Heft 1/2012
Autor/in
Bernd Fletzberger
Foto: Rene Hundertpfund

Dr. Bernd Fletzberger ist Partner der Wiener Wirtschaftskanzlei PFR Rechtsanwälte. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich des Bank-, Zahlungsverkehrs-, Kapitalmarkt-, Krypto-, Geldwäsche- und Versicherungsrechtes sowie im Gesellschaftsrecht. Ständige Publikations- und Vortragstätigkeit im Finanzmarktrecht.

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