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FMA-Rundschreiben zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 2022 - Wesentliche Neuerungen im Überblick

Christa Drobesch / Annegret Droschl-Enzi

Die FMA-Rundschreiben zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung stehen an der Schnittstelle zwischen internationalen, europäischen sowie (auf nationaler Ebene) gesetzlichen Vorgaben und ihrer praktischen Anwendung durch die Verpflichteten nach FM-GwG. Sie stellen die Rechtsansicht der FMA dar und sollen den Verpflichteten als Orientierungshilfe dienen. Im Rahmen einer großen Aktualisierungsrunde wurden die einschlägigen FMA-Rundschreiben 2022 auf den neuesten Stand gebracht. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die wesentlichen Neuerungen.

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Artikel-Nr.
ZFR 2022/207

29.09.2022
Heft 9/2022
Autor/in
Christa Drobesch
Foto: privat

Christa Drobesch begann ihre berufliche Laufbahn in einer österreichischen Großbank. Aktuell ist sie Abteilungsleiter-Stellvertreterin und Leiterin des Teams „Verfahren“ in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ der Finanzmarktaufsichtsbehörde in Wien. Überdies ist sie seit mehreren Jahren als Vortragende an verschiedenen Weiterbildungsakademien tätig und (Co-)Autorin von Publikationen.

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Annegret Droschl-Enzi
Foto: privat

Annegret Droschl-Enzi ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ der FMA tätig, wobei sie aktuell für die Leitung des Teams "Vor-Ort-Prüfungen" zuständig ist. Sie ist Vortragende und (Co-)Autorin von einschlägigen Publikationen.

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