Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Vor Kurzem wurde eine Novelle zur Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-V der FMA im BGBl kundgemacht (BGBl II 2013/126, ausgegeben am 13. 5. 2013). Die Liste jener Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, wird ab 14. 5. 2013 um folgende Staaten reduziert: Bolivien, Kuba, Sri Lanka und Thailand.