Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung der FMA (GTV)

Am 22. 11. 2011 wurde die GTV als erste Verordnung der FMA zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im BGBl veröffentlicht.¹ Die Verordnung trat am 31. 12. 2011 in Kraft.² Die Verordnung regelt weitere Fälle eines erhöhten Risikos der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung iSd § 40b Abs 1 BWG bzw § 98d Abs 1 VAG. Für die folgenden Fälle sind nun ebenso zwingend, wie dies nach BWG und VAG schon jetzt für einige Geschäftsfälle³ vorgeschrieben ist, verstärkte Sorgfalts- und Überwachungspflichten anzuwenden.