Hohe Geldstrafe gegen eine Großbank wegen schwerwiegender Geldwäsche-Sorgfaltspflichtverstöße: Dritter Verfahrensgang

BWG: § 2 Z 75, § 40 Abs 2a Z 1 und 3, Abs 2e, Abs 8, § 98 Abs 5a Z 3, § 99d

FMABG: § 2 Abs 1, § 22 Abs 2a, Abs 8, Abs 10

FM-GwG: §§ 2, 6 Abs 1 und 5, § 34 Abs 1 Z 2, §§ 35, 36, 38

RL (EU) 2015/849 (4. GW-RL): Art 59 Abs 2 und 3 lit a

WiEReG: § 2

VStG: § 9

BVwG 25. 4. 2024, W172 2195157-1/131E