Mangelhafte Identifizierung von wirtschaftlichen Eigentümern durch eine Bank: Herabsetzung der Strafe

BWG: § 2 Z 75, § 40 Abs 2a Z 1, § 98 Abs 5a Z 3, §§ 99d, 99e

FMABG: § 22 Abs 8 und 10

FM-GwG: §§ 2, 6 Abs 1, § 34 Abs 1 Z 2, § 35 Abs 3, § 38

WiEReG: § 2

BVwG 8. 7. 2020, W172 2152614-1/17E