Neue DelVO der Kommission zu den Drittländern mit hohem Risiko

Mit der am 21. 2. 2022 im ABl veröffentlichten neuen DelVO 2022/229 vom 7. 1. 2022¹ hat die Kom aufgrund der jüngsten politischen und rechtlichen Entwicklungen die Liste der Drittländer mit hohem Risiko geändert. Damit wird die DelVO (EU) 2016/1675 geändert, die ihrerseits auf Art 9 Abs 2 RL (EU) 2015/849 (4. GW-RL) beruht. Die DelVO (EU) 2016/1675 der Kom listet Drittländer mit hohem Risiko auf, die strategische Mängel aufweisen. Die DelVO ist laufend zu überarbeiten, um zu überprüfen, welche Fortschritte diese Drittländer mit hohem Risiko bei der Beseitigung der strategischen Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erzielt haben. Die Kom hat bei ihren Bewertungen neuen Informationen von internationalen Organisationen und Einrichtungen für die Festlegung von Standards wie etwa der Financial Action Task Force (FATF) Rechnung zu tragen (vgl ErwGr 2 DelVO).