Novelle zur GTV im BGBl

Vor Kurzem wurde eine Novelle zur Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-V der FMA (GTV) im BGBl (II 2014/223, ausgegeben am 5. 9. 2014) kundgemacht.

Die Novelle setzt eine rezente Stellungnahme der FATF vom 27. 6. 2014 zu Staaten um, die ihre Empfehlungen zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung nur unzureichend umgesetzt haben. Aus der Liste der "verdächtigen Staaten" gestrichen werden Äthiopien, Pakistan, Türkei und Jemen, während infolge der Stellungnahme des BMI Somalia und Syrien weiterhin als Staaten mit einem erhöhten Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung anzusehen sind.