Strafe gegen eine Bank nach Verstößen gegen die GW-Sorgfaltspflichten ("Panama Papers")

BWG: § 40 Abs 2a Z 1, § 40 Abs 2e, § 40 Abs 8, § 41 Abs 4, §§ 98, 99d

FM-GwG: § 6 Abs 1 Z 2, § 7 Abs 6, §§ 13, 16 Abs 1, § 34 Abs 1 Z 2-4, Abs 2, § 35 Abs 3

FMABG: § 22 Abs 8

VStG: §§ 1, 5, 9 Abs 2, § 32 Abs 3

BVwG 13. 8. 2019, W210 2194720-1/40E