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Strategien und Kontrollen für die wirksame Steuerung von Risiken für GWTF bei der Bereitstellung eines Zugangs zu Finanzdienstleistungen: Leitlinien der EBA

Bearbeiter: Rainer Wolfbauer

Am 3. 8. 2023 hat die EBA die in alle EU-Amtssprachen übersetzten Leitlinien "zu Strategien und Kontrollen für die wirksame Steuerung von Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF) bei der Bereitstellung eines Zugangs zu Finanzdienstleistungen"1 veröffentlicht. Die FMA hat daraufhin Anfang 2023 eine "Fully-compliant"-Erklärung abgegeben.

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Artikel-Nr.
ZFR 2023/234

23.10.2023
Heft 10/2023