Strengere EU-Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche

Am 5. 2. 2013 hat die Europäische Kommission (EK) zwei Vorschläge zur Stärkung der bestehenden EU-Vorschriften für Geldwäsche und Geldtransfers angenommen. Für beaufsichtigte Finanzdienstleister bedeutet dies eine weitere Verschärfung der Anforderungen in diesem Bereich. Das Paket umfasst eine neue Geldwäsche-Richtlinie, die die dritte Geldwäsche-Richtlinie¹ und die dazugehörige Durchführungs-Richtlinie² ersetzen soll. Weiters wird eine Änderung der Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers³ vorgeschlagen. Beide Entwürfe sollen den jüngsten Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) Rechnung tragen bzw sogar darüber hinausgehen.