Judikatur / BVwG / Aufsichtsrecht

Unzureichende Frequenz der PEP-Prüfung durch eine Bank: Bestätigung der Rechtsprechung

Bearbeiter: Rainer Wolfbauer

§

RL (EU) 2015/849 (4. GW-RL): Art 20

FM-GwG: § 2 Z 6, §§ 9, 11 Abs 1 Z 1, § 23 Abs 2, § 34 Abs 1 Z 2, § 35 Abs 3, § 38

BWG: §§ 39, 41 Abs 4 Z 6, § 99d

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BVwG 22. 12. 2022, W1722240703-1/54E, W1722240927-1/52E, W1722240928-1/53E, W172 2240929-1/52E

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Artikel-Nr.
ZFR 2023/84

24.04.2023
Heft 4/2023