Judikatur im Fokus

Zur Reichweite der verstärkten geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten

Bearbeiter: Rainer Wolfbauer

§

RL (EU) 2015/849 (4. GW-RL): Art 1 Abs 1 und 2, Art 5, Art 7 Abs 1, Art 8 Abs 1 und 2, Art 11, Art 13 Abs 1 und 4, Art 14 Abs 5, Art 18 Abs 1 und 3, Art 40 Abs 1, Art 60 Abs 1 und 2, Anh III Nr 3 lit b

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EuGH 17. 11. 2022, C-562/20, SIA "Rodl & Partner"/Valsts ieņēmumu dienests

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Artikel-Nr.
ZFR 2023/54

23.03.2023
Heft 3/2023